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603668:關于第三屆董事會第三十三次會議決議公告
所屬欄目:臨時公告 發布時間:2021-01-19 瀏覽次數:88次

股票簡稱:天馬科技         股票代碼:603668        公告編號:2021-008


福建天馬科技集團股份有限公司

第三屆董事會第三十三次會議決議公告


  本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整,對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。


福建天馬科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第三十三次會議于2021年1月18日下午在福清市上逕鎮工業區公司三樓會議室以現場和通訊表決方式召開,會議通知已按規定提前以書面及電子郵件方式送達。本次會議應到董事9人,實際到會表決6人、通訊方式表決3人,公司全體監事和高級管理人員列席了本次會議,會議由董事長陳慶堂先生主持。本次會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規定。會議形成如下決議:

一、《關于向控股子公司增資暨關聯交易的議案》。

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

公司獨立董事對上述事項發表了同意的事前認可和獨立意見。

具體內容詳見公司于2021年1月19日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《福建天馬科技集團股份有限公司關于向控股子公司增資暨關聯交易的公告》。

本議案尚須提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。

二、《關于增加公司及子(孫)公司擬向銀行申請綜合授信額度及擔保暨控股股東、實際控制人為公司及子公司(孫)提供關聯擔保的議案》。

關聯董事陳慶堂、陳慶昌、陳加成回避表決。

表決結果:6票同意,0票反對,0票棄權。

公司獨立董事對上述事項發表了同意的事前認可和獨立意見。

具體內容詳見公司于2021年1月19日在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)披露的《福建天馬科技集團股份有限公司關于增加公司及子(孫)公司擬向銀行申請綜合授信額度及擔保暨控股股東、實際控制人為公司及子(孫)公司提供關聯擔保的公告》。

本議案尚須提交公司2021年第一次臨時股東大會審議。

三、《關于提請召開公司2021年第一次臨時股東大會的議案》。

公司董事會決定于2021年2月3日(星期三)下午14:30在福建省福清市上逕鎮工業區公司一樓大會堂召開2021年第一次臨時股東大會。

表決結果:9票同意,0票反對,0票棄權。

具體內容詳見刊登于2021年1月19日《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)的《關于召開2021年第一次臨時股東大會的通知》。


特此公告!


福建天馬科技集團股份有限公司

董  事  會

二〇二一年一月十八日

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