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603668:關于簽訂《附生效條件的非公開發行股票之認購協議的補充協議》的公告
所屬欄目:臨時公告 發布時間:2020-12-19 瀏覽次數:68次

股票簡稱:天馬科技                    股票代碼:603668                  公告編號:2020-106


福建天馬科技集團股份有限公司關于簽訂

《附生效條件的非公開發行股票之認購協議的補充協議》的公告


本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


福建天馬科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”或“天馬科技”)于2020年9月30日召開第三屆董事會第二十九次會議,審議通過了《關于公司與發行對象簽署<附生效條件的非公開發行股票之認購協議>的議案》;2020年9月30日,公司與公司控股股東、實際控制人陳慶堂先生控制的福建天馬投資發展有限公司(以下“天馬投資”)簽署了《附生效條件的非公開發行股票之認購協議》(以下簡稱“《原協議》”)。2020年12月18日,公司召開第三屆董事會第三十二次會議,審議通過了《關于公司與發行對象簽署<附生效條件的非公開發行股票之認購協議的補充協議>暨關聯交易的議案》;2020年12月18日,公司與天馬投資簽署了《附生效條件的非公開發行股票之認購協議的補充協議》(以下簡稱“補充協議”),補充協議主要內容如下:

一、合同主體、簽訂時間

甲方(發行人):福建天馬科技集團股份有限公司

乙方(認購人):福建天馬投資發展有限公司

簽訂時間:2020年12月18日

二、認購數量的調整

《原協議》第2.1款修改為“天馬科技本次擬非公開發行不超過發行前公司總股本30%的A股股票。截至目前,天馬科技總股本為339,757,252股,按此計算,本次非公開發行股票數量不超過101,927,175股(含本數),每股面值為1元,最終發行數量將以中國證監會核準的發行數量為準。本次發行中乙方同意以現金認購本次非公開發行股份數量的32%,認購數量不超過32,616,696股(含本數)?!?

三、鎖定期的調整

《原協議》第6.1款修改為“乙方承諾,乙方按照本協議認購的天馬科技本次發行的股份自發行結束之日起18個月內不得轉讓。若中國證監會及/或上交所對本次發行的鎖定期安排有不同意見,乙方同意按照中國證監會或上交所的意見對本次發行的鎖定期安排進行修訂并予以執行?!?

四、協議生效與終止

本補充協議自雙方簽字蓋章后成立,并與《原協議》同時生效。若《原協議》被解除、被認定為無效或終止,本補充協議亦同時自動解除、失效或終止。

五、其他事項

除非本補充協議另有規定,本補充協議中的用語含義、解釋原則均與《原協議》一致。

本補充協議構成對《原協議》的修改,為《原協議》不可分割的組成部分,除本補充協議的相關約定外,《原協議》的其他內容保持不變。

本補充協議的內容與《原協議》的內容不一致的,以本補充協議為準。本補充協議未約定的,適用《原協議》的約定。

本補充協議未盡事宜,雙方可另行協商簽訂書面協議加以確定。


特此公告。


福建天馬科技集團股份有限公司

 董  事  會

二〇二〇年十二月十八日

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